Комплаенс, KYC и структурирование сделок
Мы строим комплаенс- и юридический каркас вашей сделки: KYC и проверку контрагентов, санкционный скрининг, анализ источника средств и юрисдикции, структурирование в соответствии с антикоррупционными стандартами и применимым законодательством о защите данных, — чтобы сделка выдержала проверку банка или контрагента.
Проверки, которых ждёт банк
KYC и AML
Личность, структура владения, полномочия подписанта и источник средств по каждому контрагенту до начала работы.
Санкционный скрининг
Скрининг OFAC, EU, UN и UK компаний, бенефициаров, а в сделках с сырьём — судов и происхождения товара.
Пакет для банка
KYC-документы, схема владения, подтверждение источника средств и документы по сделке, собранные так, как ждёт комплаенс-офицер.
Юридическое структурирование
Структура контрактов и юрисдикций в соответствии с FCPA, UK Bribery Act и применимым законодательством о защите данных.
В консультационных проектах мы действуем как независимый консультант: не берём права на груз, не входим в платёжную цепочку и не держим средства клиентов.
Пакет для контрагента
Нужно проверить оферту или вести проект?
Расскажите, в чём задача. Мы отвечаем в течение двух рабочих дней.