两条业务线的共同基础
合规、KYC 与交易结构
我们为您的交易构建合规与法律骨架：KYC 与交易对手尽职调查、制裁筛查、资金来源与管辖权审查，以及符合反贿赂标准与适用数据保护法的结构——使交易经得起银行或交易对手的审查。
涵盖内容
银行希望看到的核查
01
KYC 与 AML
在任何合作之前，核实每个交易对手的身份、股权结构、签署授权与资金来源。
02
制裁筛查
对公司、最终受益人进行 OFAC、EU、UN 与 UK 筛查；在大宗商品交易中还包括船舶与货物原产地。
03
银行文件包
KYC 文件、股权结构图、资金来源证明与交易文件，按合规官期望的方式整理。
04
法律结构
合同与管辖权结构符合 FCPA、UK Bribery Act 及适用的数据保护法。
我们在委托中的角色
在咨询业务中，我们以独立顾问身份行事：不取得货物所有权，不进入支付链条，也不持有客户资金。
文件
交易对手文件包
有报价需要核查，或有项目需要推进？
告诉我们您的需求。我们将在两个工作日内回复。