铝交易结构设计
与生产商直接签约的原铝，交付到买方需要的地方，而不仅是装货港。
仅限非受制裁来源的货物。必须对所有各方进行制裁筛查。
买方视角下的交易
对原铝买方来说，问题很少出在金属本身，而在于报价背后是谁，以及能否直接与生产商签约，而不是经过一连串转售商。链条中的每个中间商都意味着一层加价和一份风险；买方应当看到扣除所有中间环节后剩下的数字，而不是报价上的数字。
买方银行从另一个角度审视同一份文件：一个可以核实的交易对手、与信用证一致的合同，以及确实会被提交的单据。只要其中任何一项不清楚，银行就会在开立任何工具之前提出问题。
许多买方并不需要在装货港接货，而是需要在自己的港口收到已清关、已投保的金属。在这种情况下，我们曾将交易设计为与投资者成立的合资企业：投资者的资金以 FOB 价格购买金属，运费、保险和交付至目的港的环节在合资企业内搭建并运行，收入进入投资者账户并按合资条款分配。
我们核查卖方的内容
卖方是生产商或与生产商有直接合同，而不是转售链条中的又一环。
注册信息、股权结构与签署人授权：先查公开登记与新闻，再在卖方书面授权下通过其银行核实。
按交易日有效的制裁规则与交易所规则核查原产地和生产商，并对所有各方和船舶进行制裁筛查。
证明金属与数量可用于本合同。
在合同存在之前向买方要钱的任何要求。谈话到此为止。
典型结构
交货条件
买方在装货港接货时采用 FOB。若买方需要在自己的港口收到已清关、已投保的金属，运费与保险环节需纳入结构，例如在与投资者成立的合资企业内完成。
支付工具
买方银行依据 UCP 600 开立的跟单信用证或 SBLC。卖方在收到并核查该工具后再出具履约保函。
检验
装货时由独立机构检验数量与质量，证书措辞须符合信用证要求。
单据路径，逐步说明
卖方单据先交给我们
公司文件、报价与货物文件先由我们核查。买方收到的是经过核对的文件，而不是原始资料。
合同
买方与生产商商定合同：交货条件、检验以及信用证将要求的单据。
信用证
买方银行开立信用证或 SBLC。卖方收到后核查条款。
履约保函
卖方核查工具后出具履约保函。保函不能先行：它是一个尚不存在的工具的百分比。
装货与检验
金属装船并接受检验，出具检验证书、提单与商业发票。
交单与付款
按信用证交单，单证相符即付款。先单据，后付款。
此类交易通常卡在哪里
- —报价来自离生产商隔了好几层的转售商，而没有人能说清这条链条。
- —买方需要在自己的港口收货，报价却只有 FOB，运费与保险无人安排。
- —文件到达生产商时，ICPO 已过期，或抬头是另一家公司。
- —要求卖方在信用证存在之前先商定履约保函。
- —因买方文件不全，文件卡在 KYC 环节。
按交易阶段的检查清单
有这种商品的交易？
把报价或交易结构发给我们。我们将在两个工作日内回复。